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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2010年4月2日上午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长林福椿先生召集,以传真、电子邮件、专人送达等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人(发出表决票九张),实际参加会议的董事九人(收回表决票九张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》。具体内容详见公司2010年4月2日发布的《关于公司为控股子公司提供财务资助的补充公告》,详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事就上述议案发表了独立意见,详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述议案经本次董事会审议通过后,尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》。

该制度自公司董事会审议通过之日起实施。该制度全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司在2010年为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供财务资助的议案》。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司(以下简称“冠林竹木”)由于投资规模与资金来源不配比,导致资金不足提,公司在2010年拟继续向冠林竹木提供财务资助,全年资助金额预计不超过5,000万元,累计不超过10,000万元。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》(2009年9月15日修订)之规定,特对以上提供财务资助的情况进行说明:

冠林竹木成立于2007年10月12日,注册资本金3,000万元,公司持有冠林竹木92%的股权;截止2009年12月31日,冠林竹木的资产总额为12,486.64万元(其中:固定资产及土地使用权10,160.85万元,流动资产2,312.62万元),负债总额为9,721.89万元(其中:短期借款500万元),净资产为2,765.35万元。

公司在2010年拟继续向冠林竹木提供财务资助,全年资助金额预计不超过5,000万元;公司将按照银行同期贷款基准利率计收资金占用费。

冠林竹木的资金主要用于厂房扩建、设备购置、主要原材料(杉木、松木、毛竹)采购及支付其他与生产经营直接相关的款项。

冠林竹木成立于2007年10月12日,注册资本3,000万元。本公司实缴的出资额为2,760万元,占其注册资本的92%;股东蒋兴秋、蒋兴地、梁书标及张建平的实缴出资额各为60万元,各占注册资本的2%。上述四位自然人股东与公司及公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冠林竹木经营范围为竹木制品、细木工板、指接板制造和销售,废旧竹木制品、细木工板、指接板综合利用,速生林种植采伐、木材经营、信息资询、包装装潢以及技术开发等业务。

由于冠林竹木的投资规模与资金来源明显存在不配比的问题,为了促进投资项目的固定资产早日完工,更快地实现投产并产生经济效益,在股东未能增加投资和取得足够银行贷款的情况下,本公司陆续地为冠林竹木提供财务资助,具体情况如下:

2009年1—12月累计财务资助70,696,108.35元,冠林竹木通过公司下属的各家“五天”销售公司实现销售并委托公司收取货款累计8,634,644.16元,通过银行贷款归还公司3,000万元;2009年度实际由公司提供财务资助累计32,061,464.19元。

2009年12月31日财务资助余额54,193,854.23元,2010年2月28日,财务资助余额为39,437,159.49元。

1、2009年12月冠林竹木因向德化县农村信用合作联社贷款3,000万元到期,由本公司提供财务资助代为归还贷款。

2、冠林竹木生产的主要原材料(杉木、松木、毛竹)来源于林农,受季节性的影响,上述原材料必须在冬季采购库存;为了不影响2010年上半年冠林竹木的生产,本公司对冠林竹木提供了财务资助。

以上资金的拨付由冠林竹木提出申请,经财务部审核、总经理审批后办理拨款手续。

鉴于2009年度财务资助金额较大而且占用时间已满一年,公司已按照银行同期贷款基准利率5.31%计收资金占用费1,474,916.65元。

公司2010年对冠林竹木提供的财务资助将按照银行同期贷款基准利率计收资金占用费。

公司对冠林竹木提供财务资助是由于冠林竹木的投资规模与资金来源明显存在不配比的问题,在股东未能增加投资和有效取得足够的银行贷款资金的情况下,为了促进投资项目的固定资产早日完工,更快地实现投产并产生经济效益,本公司才陆续地对冠林竹木提供财务资助。

公司对冠林竹木投资的目的,一是基于“大家用品”战略,需要整合更丰富的产品链参与市场竞争,利用公司现有的“五天”分销平台,针对国内超市卖场等商业渠道终端,满足国内市场对中高档家用竹木制品的旺盛需求,进一步延伸产品链和提升市场占有率,寻求竹木家用品作为新的利润增长点;其次是立足于德化县具有一定的地缘资源优势(德化县具有丰富的林业和竹业资源,全县林业用地面积272万亩,林木蓄积量1,038万立方米,年产商品材8万立方米,全县竹林50.5万亩,年产毛竹200万根。全县森林资源总量位居全省的第17位,是福建省重点林区县之一,为经营发展竹木加工业提供了有利的资源),当地政府无论在项目征地、政策扶持、资源倾斜等方面将提供较大的力度支持。

中国具有丰富的竹木资源,目前我国已建立了完整的竹木行业体系,其产品遍布全国各地,国内竹木制品主要以家居装修、装饰、家用品为主,装家用品的产值约占全行业总产值的半壁江山,其次产品部份出口外,大都高档次产品精品的供应仍局限或停留在家居摆饰、酒店等价值重于日常使用价值的少数品种上,真正能批量生产、明确为国内不同收入家庭使用的中高档家用产品品种远远没有开拓。从国内市场需求看,中国是一个竹木资源及生产大国,也是消费大国。随着生活水平的提高,未来人们对产品的要求除了保持“家居装饰品、艺术品日用化、日用品艺术化”以及更高档的产品品质外,功能、环保、保健将是未来日用竹木产品的发展趋势。从此角度看,国内商业业态的发展与变化一定程度上刺激了竹木家用品的内需市场,丰富与完善了竹木家用品的销售渠道,为企业的市场拓展提供新的平台与通路。竹木家用品的行业前景广阔。

冠林竹木是在2007年破土动工新建厂房,2008年10月开始陆续搬进厂区生产,至今尚处于边基建边生产的状况,产能尚未全部有效发挥。冠林竹木引进的合作伙伴主要在竹木生产制造、专业化管理存有优势,在冠林公司需要加大资金投入时,无法按股权比例同比增投入。在同时未能有效取得足够的银行贷款资金的情况下,公司根据实际情况对冠林竹木提供财务资助,并对冠林竹木收取资金占用费,是可行、必要的。

冠林竹木在产能得到有效发挥时,偿还债务能力较高,而且又是公司的控股子公司,风险较低。

截至2009年12月31日,公司主要对冠林竹木和上海海客瑞斯酒店用品有限公司两家控股子公司提供财务资助,提供财务资助的余额为58,891,248.08元,不存在逾期情况。

公司在2010年拟继续向冠林竹木提供财务资助,全年资助金额预计不超过5,000万元。公司将按照相关审批程序,分批拨付财务资助款项,并加强财务资助款项监管,杜绝逾期偿付的情况。

上述议案经本次董事会审议通过后,尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》。

公司由于发展需要,拟向特定对象非公开发行股票。2009年11月18日,公司召开2009年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据该议案,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票;非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元;非公开发行股票的数量不超过6,000万股(含6,000万股);非公开发行股票募集资金净额预计不超过30,000万元,将投入以下项目:1、“一伍一拾”家用品渠道连锁店项目,拟投入资金25,290万元;2、补充公司流动资金,拟投入资金4,710万元(详见公司于2009年11月3日、2009年11月19日在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn的披露信息)。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》(中国证监会令第30号)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(证监发行字[2007]302号)等有关规定以及公司2009年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》的授权,结合实际需要,董事会将非公开发行股票的有关事项予以调整,具体如下:

1、本次非公开发行股票募集资金总额由预计不超过30,000万元调整为不超过28,000万元;

2、本次非公开发行股票募集资金投资项目中“补充公司流动资金”项目,由原定拟投入资金4,710万元调整为取消该项目,即不考虑补充流动资金。经上述调整,本次非公开发行股票的募集资金使用情况如下:

公司将按上述非公开发行股票募集资金投资项目进行投资。若本次非公开发行股票募集资金出现剩余,将用于补充公司流动资金;若本次非公开发行股票募集资金不足项目投资需要,差额部分将由公司自筹资金补足。本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在本次非公开发行股票募集资金到位之后予以置换。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于2010年4月18日上午在福建省德化县土坂村冠福工业园公司董事会议室召开2010年第三次临时股东大会。(具体内容详见公司2010年4月2日发布的《关于召开2010年第三次临时股东大会的公告》,详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年4月2日以通讯方式召开了第三届董事会第十七次会议,会议审议通过《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》。同意就截至2009年12月31日,公司向福建冠林竹木家用品有限公司(以下简称“冠林竹木”)、公司的控股子公司上海五天实业有限公司(以下简称“五天实业”)向上海海客瑞斯酒店用品有限公司(以下简称“海客瑞斯”)提供财务资助事宜补充审批手续,并补充履行相应信息披露。同时履行相应信息披露。现将有关事项公告如下:

冠林竹木成立于2007年10月12日,注册资本金3000万元。公司投资设立冠林竹木目的,一是基于“大家用品”战略,需要整合更丰富的产品链参与市场竞争,寻求竹木家用品作为新的利润增长点势在必行;其次是立足于德化县具有一定的资源优势,当地政府无论在项目征地、政策扶持、资源倾斜等方面将提供较大的支持力度。冠林竹木是在2007年破土动工新建厂房,2008年10月开始陆续搬进厂区生产,至今尚处于边基建边生产的状况,产能尚未全部有效发挥。由于行业的特点,冠林竹木的投资规模与资金来源明显存在不配比,为了促进投资项目的固定资产早日完工,更快地实现投产并产生经济效益,在股东未能增加投资和取得足够银行贷款的情况下,本公司陆续对冠林竹木提供财务资助。

海客瑞斯致力于成为酒店、餐饮行业的首选供应商,为酒店餐饮客户提供一站式购物服务,在行业内处于领先地位。公司对海客瑞斯提供财务资助是由于海客瑞斯在成立的两年期间里,业务飞速发展,2009年销售额比2008年增长99%,规模不断扩张,为了发挥连锁经营效力,公司在2009年开始在武汉等地寻求开办分店,投入前期的费用,2010年年初已在武汉建立了5000平方米分店。为了弥补流动资金的不足,五天实业陆续对海客瑞斯提供财务资助。

冠林竹木2009年初获公司财务资助余额22,132,390.04元;2009年度实际由本公司提供财务资助累计32,061,464.19元。2009年12月31日财务资助余额54,193,854.23元。

海客瑞斯2009年初获五天实业财务资助余额27,158,556.97元;2009年底财务资助余额19,032,276.57元;2009年1-12月累计减少财务资助8,126,280.40元。

公司向冠林竹木、五天实业向海客瑞斯提供的财务资助,是根据两家公司的营运需求分批支付,两家控股子公司营业资金一有富余,立即归还。

冠林竹木的资金主要用于设备购置、主要原材料(杉木、松木、毛竹)采购及支付其他与生产经营直接相关的款项。

海客瑞斯的资金主要用于业务扩张、商品采购及支付其他与经营直接相关的款项。

在2009年度公司对冠林竹木、五天实业对海客瑞斯提供的资金支持,分别按照银行同期贷款基准年利率5.31%计收资金占用费。

5、经营范围:竹木制品制造和销售,废旧竹木制品综合利用,速生林种植采伐、木材经营,信息咨询,包装装璜以及技术开发等业务(涉及许可经营的,凭许可证经营)。

6、股东构成:福建冠福现代家用股份有限公司持股92%,梁书标持股2%,蒋兴地持股2%,蒋兴秋持股2%,张建平持股2%。

外部股东梁书标、蒋兴地、蒋兴秋、张建平四位自然人与公司及公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

冠林竹木2009年初受公司财务资助余额22,132,390.04元;2009年1—12月累计财务资助70,696,108.35元,冠林竹木通过“五天”销售公司实现销售并委托本公司收取的货款累计8,634,644.16元,通过银行贷款归还本公司3,000万元;2009年度实际由本公司提供财务资助累计32,061,464.19元。2009年12月31日财务资助余额54,193,854.23元。

2008年12月31日,冠林竹木的资产总额为6,858.43万元,负债总额为3,912.39万元(其中:短期借款500万元),净资产为2,946.04万元,2008年度营业收入为1,090.58万元,营业利润为2.15万元,净利润为2.01万元。

5、经营范围:销售及网上销售酒店用品、日用百货、包装材料、超市货架、塑料搪瓷制品、办公用品、家具,商务信息咨询,计算机软硬件研究开发。

6、股东构成:上海五天实业有限公司占69.50%、金浩振占10%、黄胜占5%、陈勇占5%、张巍占4%、王丽霞占2.50%、卢渝涛占2.50%、寿忠崎占1.50%。

外部股东金浩振、黄胜、陈勇、张巍、王丽霞、卢渝涛、寿忠崎七位自然人与公司及公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

海客瑞斯2009年初财务资助余额27,158,556.97元,其中:经营性资金应收账款10,348,093.67元,非经营性资金的其他应收款16,810,463.30元;2009年底财务资助余额19,032,276.57元,其中:经营性资金应收账款14,334,882.72元,非经营性资金的其他应收款4,697,393.85元;2009年1-12月累计减少财务资助8,126,280.40元。

截止2010年2月28日,五天实业为海客瑞斯提供的财务资助余额为4,850,419.35元。

2008年12月31日,海客瑞斯的资产总额为3928.72万元,负债总额为4468.20万元,净资产为负539.48万元,2008年度营业收入为2282.43万元,净利润为负1439.48万元。

冠林竹木、海客瑞斯分别按照银行同期贷款基准利率5.31%计算向公司支付2009年度对其提供的财务资助款项的资金使用费。

公司对冠林竹木提供财务资助,是由于冠林竹木行业特色原因,在固定资产建设和生产经营中需要大量的资金投入,对资金的需求远远超过了前期投入的自有资金。目前冠林竹木经营发展亟需资金这一背景下进行的,公司对其提供财务资助可以满足冠林竹木的资金需求,有利于保障公司正常开展经营活动。

五天实业对海客瑞斯提供财务资助,是由于海客瑞斯在成立的两年期间里,业务飞速发展,规模不断扩张,为了弥补流动资金的不足,五天实业陆续对海客瑞斯提供财务资助。公司对其提供财务资助可以满足该公司的扩张需要,有利于保障公司市场销售额,提高市场占有率。

董事会同意补充审批截至2009年12月31日公司为冠林竹木、五天实业对客瑞斯提供财务资助之事宜,并补充履行相应的信息披露。

七、公司独立董事对上述事项进行了核查,并出具了意见。该意见全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议决定于2010年4月18日上午在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室召开2010年第三次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

(1)截止2010年4月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

2、审议《关于公司在2010年为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供财务资助的议案》。

上述议案的详细内容,请见2010年4月2日《证券时报》、《中国证券报》,或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

1、登记时间:2010年4月17日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

2、登记地点:福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。

(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

联系地址:福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席福建冠福现代家用股份有限公司2010年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

《关于公司在2010年为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供财务资助的议案》

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第四次临时股东大会审议通过《关于发行公司短期融资券的议案》,同意公司发行总额为不超过10,000万元人民币的短期融资券,相关公告参见2009年9月10日证券时报及公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

日前,公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注【2010】CP50号),接受公司短期融资券的注册,核定注册金额为4500万元人民币,有效期至2012年3月29日,公司在注册有效期内可分期发行,首期应在2010年5月30日前完成发行。本次短期融资券由兴业银行股份有限公司主承销。

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